Investigazioni recupero del credito

 

Investigazione per il recupero del credito

A supporto degli studi legali o delle funzioni legali, in riferimento alle pratiche di recupero del credito, acquisiamo tutti gli elementi, utili a valutare il patrimonio di un soggetto (persona fisica o giuridica) per identificare beni da aggredire; immobili, mobili o crediti presso terzi.
L’investigazione per il recupero del credito, svolta con le competenze del L’investigativa Srl, ha un protocollo che prevede una ricerca progressiva, alcuni esempi delle aree d’interesse:

  • > Rintraccio debitore
  • > Rintraccio posizione lavorativa, anche non ufficiale
  • > Rintraccio crediti presso terzi
  • > Ricerca segnalazioni di proprietà immobiliari a livello nazionale, analisi della consistenza, dei gravami e dello stato
  • > Approfondimento segnalazioni di beni mobili registrati a livello nazionale
  • > Rintraccio di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc.)
  • > Analisi dei bilanci con la finalità di identificare beni o interessi economici
  • > Verifica partecipazioni detenute in società
  • > Verifica cariche sociali ricoperte in aziende
  • > Verifica protesti e procedure concorsuali a carico
  • > Segnalazioni intestazioni veicoli (veicoli da lavoro, auto, moto, aeromobili, barche, etc.)

 

Privacy e Sicurezza

Le informazioni sono un valore fondamentale. Le attività tutela delle informazioni si attivano nei casi di:
Fuga di notizie
Accessi non autorizzati
Sottrazione o manipolazione di dati da parte di soggetti interni od esterni
L’intervento prevede la ricostruzione delle modalità utilizzate, l’identificazione dei responsabili e l’accertamento delle criticità presenti. Il danno operativo e d'immagine in caso di simili eventi, nel tempo, è incalcolabile. 
Non si devono ignorare anche le nuove disposizioni "Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 - Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - Art. 45  Semplificazioni in materia di dati personali". La normativa introduce modifiche nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" cessando l'obbligo di redigere il DPS (Documento Programmatico di Sicurezza) ma confermando l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati.

Piani di sicurezza (security Plan)

Consulenza approfondita per l’organizzazione della sicurezza delle attività aziendali, gestione delle informazioni, oppure, per la pianificazione di convegni, incontri, riunioni, colloqui, e meeting.

Scansione personal computer e rete (Scanning Pc)

Scansione del personal computer per rilevare la presenza di programmi invisibili per l’intercettazione illecita dell’attività svolta sul proprio sistema (key logger –registrano tutto ciò che viene digitato sulla tastiera, password, mail, e documenti, trasmettendo i dati ad un terzo).

Cyber Security

Il nostro team è formato dai maggiori esperti nella valutazione delle vulnerabilità dei sistemi ITC, alcune aree d'interesse: 

Valutazione ed analisi dei rischi IT

Network Security Asessment

Penetration Test

Valutazione di sicurezza dell'infrastruttura Wireless

Valutazione della sicurezza fisica

Valutazione delle vulnerabilità

Investigazioni relative a molestie, ricatti o minacce

Attività finalizzata ad identificare l'esecutore dei suddetti comportamenti. Raccogliamo elementi utili ad avviare una efficace tutela giudiziaria; in alcuni casi l'intervento viene implementato dall'elaborazione di un piano di difesa e/o di prevenzione.

Servizio di contro-pedinamento

Indagini svolte per accertare se si è oggetto di pedinamento. In seguito, si procede all’identificazione dei pedinatori. Indagini relative a furti e danneggiamenti Accertiamo l’identità dei soggetti che sono coinvolti nelle azioni di furto o danneggiamento.

Perizie calligrafiche, dattilografiche, dattiloscopiche

Ricerca di impronte dattiloscopiche per comparazioni, accertamenti per comparazioni sulla grafia, e comparazioni documenti stampati.

 

 

 


Da parte delle categorie professionali si registrano crescenti esigenze informative ed investigative. Il rapporto tra il L’investigativa Srl ed i Professionisti (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, curatori fallimentari, notai, studi associati, amministratori, etc.) è efficace nella tutela dei diritti, nella conoscenza dei fattori di rischio, nell’ampliare la prospettiva delle operazioni possibili e nell’acquisizione di elementi utili alla soluzione dei quesiti posti.

SERVIZI AI PROFESSIONISTI


• AFFIDABILITA'
• Indagini patrimoniali
• Affidabilità finanziaria e/o reputazionale

• RECUPERO DEL CREDITO
• Investigazioni per il recupero del credito

INVESTIGAZIONI
• Investigazioni su simulazione di malattia o infortunio
• Investigazioni sull'uso difforme di beni e strumenti aziendali
• Investigazioni relative alla concorrenza sleale
• Investigazioni sulla violazione del patto di non concorrenza
• Investigative Due Diligence
• Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01

• TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA
• Investigazioni su fuga di notizie e sottrazione dati
• Bonifiche ambientali
• Bonifiche telefoniche
• Bonifiche elettroniche
• Piani di sicurezza
• Videosorveglianza
• Scansione personal computer e rete
• Cyber Security
• Investigazioni relative a molestie, ricatti o minacce
• Servizi di contro-pedinamento
• Perizie calligrafiche, dattilografiche e dattiloscopiche

Investigazioni Patrimoniali


Le investigazioni sul patrimonio vengono svolte con l'obbiettivo di identificare gli asset mobiliari ed immobiliari di una persona fisica o giuridica. Vengono individuati i singoli beni e ne viene accertata la reale situazione proprietaria al fine di determinare l'eventuale esistenza di ipoteche o altri diritti reali e/o di altri vincoli od oneri.

Investigazione per il recupero del credito

A supporto degli studi legali o delle funzioni legali, in riferimento alle pratiche di recupero del credito, acquisiamo tutti gli elementi, utili a valutare il patrimonio di un soggetto (persona fisica o giuridica) per identificare beni da aggredire; immobili, mobili o crediti presso terzi.
L’investigazione per il recupero del credito, svolta con le competenze del L’investigativa Srl, ha un protocollo che prevede una ricerca progressiva, alcuni esempi delle aree d’interesse:

Rintraccio debitore

• Rintraccio posizione lavorativa, anche non ufficiale
• Rintraccio crediti presso terzi
• Ricerca segnalazioni di proprietà immobiliari a livello nazionale, analisi della consistenza, dei gravami e dello stato
• Approfondimento segnalazioni di beni mobili registrati a livello nazionale
• Rintraccio di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc.)
• Analisi dei bilanci con la finalità di identificare beni o interessi economici
• Verifica partecipazioni detenute in società
• Verifica cariche sociali ricoperte in aziende
• Verifica protesti e procedure concorsuali a carico
• Segnalazioni intestazioni veicoli (veicoli da lavoro, auto, moto, aeromobili, barche, etc.)

Investigazioni su fuga di notizie e sottrazione dati

Ad oggi non è possibile valutare, con precisione, quanti siano i sistemi utilizzati per intercettazioni illecite sul territorio nazionale. La stima potrebbe essere molto significativa. A conferma di quanto il fenomeno sia diffuso, Vi invitiamo a digitare su un motore di ricerca la parola “microspia”. Il numero di attività che vendono on line, microspie ed altri sistemi di controllo è considerevole. In effetti, la vendita di microspie o, in generale, di sistemi d’intercettazione non è vietata, ma l’utilizzo è regolamentato dalle norme. I prodotti proposti dal mercato hanno raggiunto una facilità d’uso tale da permetterne a chiunque l’utilizzo. Difendersi si può e si deve. Tra le attività mirate alla protezione delle informazioni, dei sistemi, e dei metodi produttivi che caratterizzano la propria attività imprenditoriale, le operazioni di bonifica ambientale sono fondamentali. La bonifica da microspie accerta la presenza di apparecchiature illecite, idonee ad intercettare conversazioni, dati ed immagini, all'interno dei luoghi di lavoro (sale riunioni, uffici direzionali, etc.), oppure, all'esterno (autovetture, abitazioni, etc.).

Bonifiche ambientali

Ricerca e rilevazione di microspie analogiche, digitali o GSM, microtelecamere, sistemi wireless, sistemi laser o infrared.

Bonifiche telefoniche

Analisi su linee telefoniche e fax, linee di connessione internet o intranet. Ricerca e rilevazione di software o hardware di tipo spy - phone installato su cellulari.

Bonifiche elettroniche

Ricerca di localizzatori G.P.S. che permettono di conoscere in tempo reale o in differita l'esatta posizione geografica di un mezzo mobile utilizzando un normale telefono cellulare e/o un qualsiasi computer collegato a internet o al localizzatore medesimo.

Sono occultabili all’esterno o all’interno del veicolo. Nel caso d’installazione interna possono essere utilizzati anche come microspia ambientale per ascoltare le conversazioni fatte a bordo del mezzo. 
Scansione cellulare (Scanning Cell)
Scansione del cellulare per rilevare la presenza di programmi invisibili per l’intercettazione illecita di comunicazioni voce e/o dati (fonia, sms, mms, lista telefonate chiamate o ricevute).

 


 

Affidabilita'


Investigazioni Patrimoniali

Le investigazioni sul patrimonio vengono svolte con l'obbiettivo di identificare gli asset mobiliari ed immobiliari di una persona fisica o giuridica. Vengono individuati i singoli beni e ne viene accertata la reale situazione proprietaria al fine di determinare l'eventuale esistenza di ipoteche o altri diritti reali e/o di altri vincoli od oneri.

 

Indagine Reputazionale

Lo scopo è di svolgere una indagine societaria o sulle persone fisiche che hanno ruoli direttivi nella stessa, finalizzata a individuare criticità di soggetti terzi con i quali si pensa di avere rapporti professionali o economici. Il principale obiettivo è di verificare se vi siano i presupposti per sviluppare i progetti pianificati, evidenziare le criticità che possono comprometterne l'esito e acquisire informazioni utili a gestire la negoziazione contrattuale in atto.
Alcune aree d'interesse:
• Struttura e organizzazione societaria
• Indagine patrimoniale
• Rapporti economi
• Contenziosi
• Proprietà intellettuale
• Pregiudiziali
• Rapporti contrattuali